В Воронежской области 27 человек обвиняют в организации преступной группы с целью незаконного обналичивания денежных средств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласно версии следствия, с 2010 по 2017 год преступники зарегистрировали в Воронеже и Ростове-на-Дону не менее 57 организаций, имитирующих предпринимательскую деятельность, с расчетными счетами, открытыми в легально действующих банках.
Услугами фиктивных фирм пользовались недобросовестные бизнесмены, для того, чтобы скрыть от государства сделки и уклониться от налогов. Предприниматели и юрлица перечисляли необходимые суммы на счета подконтрольных преступникам организаций. После чего те создавали фиктивные документы о якобы совершенных сделках для создания формальных оснований движения денежных средств по счетам. В итоге средства поступали на счета физлиц, которые обналичивали их и передавали заказчикам за вычетом вознаграждения.
За период действия преступной группы через счета подконтрольных фирм прошло более 12 млрд рублей, а доход обвиняемых превысил 300 млн рублей. Часть этих денег – шесть млн рублей – обнальщики попытались легализовать путем постройки в Семилукском районе гостинично-банного комплекса с последующим оформлением на подставное лицо.
Уголовное дело направили для рассмотрения в Центральный райсуд Воронежа. На заработанные преступниками средства наложили арест.
Воронежский облсуд смягчил приговор организатору банды «обнальщиков» 
Задержание банды обнальщиков в Воронеже сняли на видео