Пресечена незаконная банковская деятельность группы лиц с извлечением дохода на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу, во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечен факт незаконной банковской деятельности на территории Воронежской и Ростовской областей», - рассказали в ведомстве.
Были задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. В 2017-2020 годах они оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег за вознаграждение физическим и юридическим лицам.
Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались счета подконтрольных ей организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа.
«Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы осуществляли перевод на указанные клиентом реквизиты либо снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту. За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 30 миллионов рублей», - рассказали в полиции.
В отношении подозреваемых завели уголовное дело. Им грозит до семи лет тюрьмы.
В Воронеже задержали банду, которая избивала и грабила пенсионеров 
Банду воронежцев задержали за мошенничество в отношении фермера