178

Воронежский облсуд смягчил приговор организатору банды «обнальщиков»

pixabay.com / pixabay.com
Воронеж, 30 декабря - Аиф-Воронеж.

Воронежский облсуд смягчил приговор организатору банды «обнальщиков» Александру Сергееву, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Изначально Сергеев был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 450 тыс. рублей. Теперь приговор изменили до двух лет лишения свободы.

В сентябре шестерых членов ОПГ признали виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя схемы по обналичиванию и транзиту денежных средств через созданные ими подконтрольные «фирмы-однодневки», а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Задокументированный преступный доход, извлеченный ОПГ в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., составил свыше 40 млн рублей», - отметили в пресс-службе УФСБ.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах