В Воронеже задержали шестерых участников банды в возрасте от 26 до 35 лет, которые замывались «отмыванием» денег, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Злоумышленники обналичивали деньги за вознаграждение физическим и юридическим лицам. Они использовали счета не менее десяти подставных организаций. Банковскими счетами мошенники управляли удалённо.
Как правило, клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций под видом оплаты за оказанные услуги и купленные товары. Затем участники группы снимали деньги а с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, после чего доставляли клиенту. Всего им удалось заработать таким образом более 150 млн рублей.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Незаконная банковская деятельность». Один из подозреваемых находится под домашним арестом, другие – под подпиской о невыезде и надлежащем подведении. Им грозит до семи лет лишения свободы.
«В ходе оперативной реализации правоохранителями проведены обыски в жилищах фигурантов и используемых ими офисах, в ходе которых изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Воронежского коммунальщика осудили за мошенничество и кражу 
Ещё один житель Воронежа перевёл мошенникам 900 тыс рублей 
За крупное мошенничество в Воронеже будут судить адвоката 
В Воронеже через УК пытались похитить 10 млн рублей 
Воронежец лишился миллиона рублей, доверившись аферистам