В Воронеже оперуполномоченные полиции поймали группу теневых банкиров, которые обналичили более 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии следствия, с 2019 по 2024 год группа выводила средства из легального оборота. Горожане использовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых переводились деньги клиентов. Комиссия за каждую транзакцию составляла 12%. Банда смогла получить свыше 20 миллионов рублей.
Четверо подозреваемых в возрасте от 40 до 50 лет находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
В Воронеже задержан укравший деньги у пенсионера экс-сотрудник банка 
Под Воронежем подрядчик похитил выделенные на обустройство сквера деньги 
В Воронеже группу теневых банкиров поймали за обналичиванием более 400 млн 
Воронежские родители рассказали о тратах на репетиторов для школьников 
Воронежца обвиняют в краже денег и оформлении кредита на коллегу