В Воронеже задержали семь теневых банкиров, которые обналичили более 400 миллионов рублей, доход каждого составил более 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД.
Сотрудники УБЭП, ГИБДД и Росгвардии смогли поймать семерых членов организованной преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет. Все они подозреваются в незаконной банковской деятельности. В январе 2020 года мужчины сделали нелегальную систему банковского обслуживания, которая проработала три года.
Особенно была популярна услуга по обналичиванию денег. Чтобы реализовать ее, преступники брали расчётные счета 27 подконтрольных фирм-однодневок. Пользователи теневых банкиров давали им некую сумму, которая потом обналичивалась и возвращалась с вычетом комиссии в размере 6,5%.
Воронежцы за сутки перевели мошенникам свыше 3 миллионов рублей 
Под Воронежем пожилая женщина отдала лжедочери почти полмиллиона 
Сотрудники РВК предупредили воронежцев о лжекоммунальщиках 
В Воронеже житель хотел сходить в театр, но попал на мошенническую схему 
ВТБ предупреждает о «туристических» схемах мошенников