Завершено расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении четырех человек в возрасте от 36 до 39 лет, которых обвиняют в незаконных банковских операциях. С марта 2016 года по июль 2019 года они создали 11 организаций, через которые обналичивали деньги своих клиентов. Не имея специального разрешения, участники преступной группы открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, инкассацию и осуществляли кассовое обслуживание. За свои услуги злоумышленники получали комиссию в размере пять процентов от суммы, поступившей на подконтрольный счет.
За четыре года теневые банкиры обналичили более 360 тысяч рублей, а их доход превысил 18 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд.
В Воронеже задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег