В Воронеже задержали трех членов преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Новость по теме
Воронежцы за сутки перевели мошенникам миллион рублей
Подозреваемые использовали счета подконтрольных организаций и оказывали клиентам услуги по обналичиванию и переводу денег.
«Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», - прокомментировали в полиции.
Таким образом за два года подозреваемые заработали более семи миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Ленинский районный суд отправил трех участников группы под домашний арест. Им грозит до четырех лет лишения свободы.
Под Воронежем экс-коммунальщика подозревают в присвоении 1,5 млн рублей 
Роспотребнадзор помог воронежцам вернуть более двух миллионов рублей 
Правоохранители накрыли 13 игровых клубов в Воронежской и Курской областях 
В Воронеже приговорили к девяти годам колонии спонсора террористов 
Воронежский предприниматель выплатил 24 млн. рублей долга по налогам