aif.ru counter
337

В Воронеже задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег

Воронеж, 12 июля - Аиф-Воронеж.

В Воронеже задержали трех членов преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемые использовали счета подконтрольных организаций и оказывали клиентам услуги по обналичиванию и переводу денег.

«Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», - прокомментировали в полиции.

Таким образом за два года подозреваемые заработали более семи миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Ленинский районный суд отправил трех участников группы под домашний арест. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах