Примерное время чтения: меньше минуты
170

В Воронежской области под суд попали четыре теневых банкира

Романов Кирилл / АиФ
Воронеж, 19 июля - Аиф-Воронеж.

Завершено расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении четырех человек в возрасте от 36 до 39 лет, которых обвиняют в незаконных банковских операциях. С марта 2016 года по июль 2019 года они создали 11 организаций, через которые обналичивали деньги своих клиентов. Не имея специального разрешения, участники преступной группы открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, инкассацию и осуществляли кассовое обслуживание. За свои услуги злоумышленники получали комиссию в размере пять процентов от суммы, поступившей на подконтрольный счет.

За четыре года теневые банкиры обналичили более 360 тысяч рублей, а их доход превысил 18 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах