Воронежский облсуд смягчил приговор организатору банды «обнальщиков» Александру Сергееву, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
Изначально Сергеев был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 450 тыс. рублей. Теперь приговор изменили до двух лет лишения свободы.
В сентябре шестерых членов ОПГ признали виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
«Фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя схемы по обналичиванию и транзиту денежных средств через созданные ими подконтрольные «фирмы-однодневки», а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Задокументированный преступный доход, извлеченный ОПГ в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., составил свыше 40 млн рублей», - отметили в пресс-службе УФСБ.
Депутату Воронежской гордумы отказали в освобождении из СИЗО 
Жителя Воронежской области осудили за угрозы отцу и кражу 
Организатора техно-вечеринки в воронежском Event-Hall оштрафовали 
Воронежского бизнесмена будут судить за взятку директору госучреждения 
В Воронеже конкурсного управляющего уличили в присвоении 40 млн фирмы