В помещениях воронежских торговых центров прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По информации «Коммерсант-Черноземье», речь идет о «Московском проспекте» и Сити-парке «Град».
По предварительной версии следствия, с января 2015 года по март 2016 года 41-летняя директор крупной воронежской строительной компании вносила в налоговые декларации фиктивные данные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными контрагентами.
«Такие действия позволили подозреваемой получить необоснованную налоговую выгоду, в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере более 48 миллионов рублей», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.
Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ следователи возбудили в отношении руководителя фирмы уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
«В настоящее время по уголовному делу проведено 18 обысков, в том числе в жилище подозреваемой и иных лиц, офисных помещениях и зданиях, следователями продолжается изучение изъятой финансово-хозяйственной документации коммерческих организаций, допрашиваются свидетели, назначена экономическая судебная экспертиза, проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказал и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Владислав Волков.
В ГК Хамина сообщили, что «следственные действия проводились в отношении юридических лиц, не имеющих к предприятиям группы компаний и их деятельности никакого отношения».
«В адрес юрлиц предприятий ГК и в отношении их деятельности никаких обвинительных заключений не поступало», - отметили представители компании.
Фейки о спецоперации обернулись для воронежского депутата уголовным делом 
В воронежском райцентре пьяный мужчина зарезал спящего гостя 
В Воронеже пожилой мужчина умер в больнице после падения с высоты 
Появлением беспилотников в воронежском небе заинтересовался глава СК 
В Воронеже неизвестный напал на девочку около подъезда и показал ей порно