За три года члены банды теневых банкиров получили доход, превышающий 23 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Воронежские полицейские пресекли деятельность преступной группы теневых банкиров. Фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности стали пять человек в возрасте от 34 до 62 лет.
С июня 2019 года по август 2022 года воронежцы занимались незаконной инкассацией и рассчетно-кассовым обслуживанием. Чаще всего к ним обращались для обналичивания денежных средств. Для этого использовали 15 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты перечисляли теневым банкирам по фиктивным основаниям деньги, которые им возвращались. Себе преступники оставляли 11% в качестве комиссии. За три года оборот криминального бизнеса превысил 200 миллионов рублей, а участники банды заработали более 23 миллионов рублей.
«По местам жительства злоумышленников и в используемых ими офисных помещениях проведено десять обысков, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - пояснили правоохранители.
Наиболее активных участников группы, которые оказались супругами, отправили под домашний арест. Остальные члены банды на время следствия находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В Воронежской области суд вынес приговор банде рэкетиров 
В Воронеже задержали банду из 17 человек, занимавшихся продажей наркотиков 
В Воронеже вынесут приговор экстремистской банде русских националистов 
В Воронеже пойдет под суд банда из трех человек за вооруженное нападение 
Воронежская полиция опровергла сообщение о банде педофилов в Россоши