Примерное время чтения: 1 минута
220

Суд рассмотрит дело воронежца, который за 3 года обналичил 160 млн рублей

Александр Ефанов / АиФ
Воронеж, 11 июля - Аиф-Воронеж.

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, за три года незаконно обналичившего 160 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности стал 47-летний воронежец. На протяжении трех лет за вознаграждение он сумел незаконно обналичить более 160 миллионов рублей. Махинации он проводил для физических и юридических лиц, при этом не имел зарегистрированной кредитной организации и лицензии. За свою деятельность находчивый гражданин брал процент – сумма нелегального дохода составила около десяти миллионов рублей.

Горожанин использовал счета 14 подконтрольных ему организаций, которые в действительности не функционировали по своему направлению. Клиент перечислял деньги на их реквизиты, якобы оплачивая услуги или приобретение товаров. Мошенник снимал требуемую сумму через кассу кредитного учреждения или банкомат.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника нашли технические средства, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных фирм, а также банковские карты.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский райсуд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах