Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, за три года незаконно обналичившего 160 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности стал 47-летний воронежец. На протяжении трех лет за вознаграждение он сумел незаконно обналичить более 160 миллионов рублей. Махинации он проводил для физических и юридических лиц, при этом не имел зарегистрированной кредитной организации и лицензии. За свою деятельность находчивый гражданин брал процент – сумма нелегального дохода составила около десяти миллионов рублей.
Горожанин использовал счета 14 подконтрольных ему организаций, которые в действительности не функционировали по своему направлению. Клиент перечислял деньги на их реквизиты, якобы оплачивая услуги или приобретение товаров. Мошенник снимал требуемую сумму через кассу кредитного учреждения или банкомат.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника нашли технические средства, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных фирм, а также банковские карты.
Материалы уголовного дела переданы в Ленинский райсуд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
После ДТП с автобусами на трассе под Воронежем планируют поставить камеры 
Под Воронежем начали поиск мужчины, уехавшего из дома на серебряном ВАЗе 
В Воронежской области за год в два раза вырос сбор штрафов с камер ГИБДД 
Устал – не садись за руль. В Воронеже обсудили рост числа ДТП на «встречке» 
В Воронежской области продолжает действовать пятый класс пожарной опасности