В Воронеже задержали трех членов преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Новость по теме
Воронежцы за сутки перевели мошенникам миллион рублей
Подозреваемые использовали счета подконтрольных организаций и оказывали клиентам услуги по обналичиванию и переводу денег.
«Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», - прокомментировали в полиции.
Таким образом за два года подозреваемые заработали более семи миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Ленинский районный суд отправил трех участников группы под домашний арест. Им грозит до четырех лет лишения свободы.
Смотрите также:
- В Воронеже сотрудница организации в сфере связи присвоила 770 тыс. рублей →
- В Воронеже сотрудница организации в сфере связи присвоила один млн рублей →
- В Воронеже лже-риэлторы, обманувшие 33 человека, пойдут под суд →