В Коминтерновский райсуд направлены уголовные дела в отношении восьми участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и образовании юрлица, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Воронежской области.
По версии следствия, с мая 2017 г. по апрель 2018 г. пять мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 39 лет, используя реквизиты фиктивных юрлиц и ИП, открывали и вели банковские счета. Систематически злоумышленники оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных за вознаграждение. В результате незаконной деятельности обвиняемые получили более 40 млн рублей.