Перед судом ответят четыре участника организованной группы, которые незаконно обналичили 18 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Воронежские прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Так, в 2016 году уроженец города Братска Иркутской области взял в подельники своего брата и двух знакомых. Они создали организацию, которая фактически функционировала как банк, но не имела для этого лицензии. Несколько лет злоумышленники обналичивали деньги, минуя официальные банковские структуры.
В июле 2019 года незаконная деятельность организации была прекращена правоохранителями. Участники группы за это время получили доход более 18 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд.